Uno de los co-fundadores de QuadrigaCX tuvo un pasado criminal y cambió su nombre

Uno de los co-fundadores de QuadrigaCX tuvo un pasado criminal y cambió su nombre

El cofundador del intercambio QuadrigaCX, que el día anterior a la supuesta muerte del propietario retiró los fondos del cliente de las billeteras del sitio, estuvo involucrado en casos criminales y cambió el nombre.

Esta información fue encontrada por investigadores de Bloomberg.

Según el periódico, de hecho, el co-fundador del sitio no es Michael Patrin, sino Omar Dhanani. Anteriormente, se notó la rabia de los datos personales y el fraude con tarjetas bancarias. Según Bloomberg, Dhanani participó en la gestión del recurso shadowcrew.com, que intercambió números de tarjetas de crédito robadas.

Jahani fue a juicio en 2007, admitió su culpabilidad y fue deportada a Canadá después de 1,5 años de prisión.

Al llegar a Canadá, Dhanani cambia su nombre y comienza a posicionarse como «consultor en tecnología financiera y técnica y gerente de cartera». En 2015, Dhanani fundó el Grupo Fintech Ventures, que se considera la primera incubadora de startups canadienses de blockchain en Canadá.

Para ocultar el pasado criminal, Dhanani contrata a una compañía especial que elimina materiales negativos. En público, Dhanani siempre ha negado su participación en el crimen. Ha estado involucrado en QuadrigaCX desde 2014, fue cofundador y uno de los principales accionistas.

A principios de año, QuadrigaCX declaró que había perdido el acceso al dinero del cliente. Los representantes del sitio explicaron que casi todos los activos criptoactivos se guardaban en billeteras frías, acceso al cual solo tenía el fundador de la bolsa, Jerry Cotten. Que, según su esposa, murió repentinamente en la India, sin decirle a nadie las contraseñas de las billeteras. El monto de fondos perdidos se estimó en $ 190 millones.

Sin embargo, como descubrió la empresa Ernst & Young, que fue nombrada auditora durante el procedimiento de quiebra, el dinero de las billeteras se retiró unos días antes de la supuesta muerte de Kotten.

 

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