Las fuerzas del orden mexicano exponen crteles a travs de plataformas de cifrado

Las fuerzas del orden mexicano exponen cárteles a través de plataformas de cifrado

Las autoridades mexicanas estn preocupadas por la actividad de los sindicatos criminales en Amrica Latina en el «lavado» de dinero a travs de criptomonedas.

El 8 de diciembre, Reuters present un informe en el que Santiago Nieto, el jefe de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas de Mxico, describi cmo los crteles utilizan las criptomonedas en sus actividades ilegales.

Suele suceder as.Se depositan cantidades de hasta $ 7,500 en diferentes cuentas bancarias (esta es la cantidad mxima hasta la cual los bancos no marcan un trato).Luego se compran pequeas cantidades de bitcoins con este dinero.Entonces se pueden usar en cualquier lugar«.

Segn la ley, a partir de 2018 las casas de cambio e intercambiadores de criptomonedas deben reportar pagos que superen los $ 2.800. As es como las autoridades quieren responder mejor al clculo de los involucrados en actividades ilegales.

Gracias a la introduccin de la ley, los agentes del orden pudieron arrestar a Hctor Ortiz, el lder de los hackers cibernticos del Equipo Bandidos Revolution, cuando adquiri cantidades significativas de Bitcoin.Su paradero podra rastrearse a travs de comunicaciones celulares.

Rolando Rosas, jefe de la divisin de investigaciones cibernticas de la Fiscala General, dijo a Reuters sobre la aguda escasez de personas:

120 empleados no pueden hacer frente a la cantidad de seales de las plataformas de cifrado.Tenemos aproximadamente una cuarta parte del nmero necesario de especialistas «.

El informe de la NSA de EE. UU. Seal una disminucin significativa en el volumen de fondos incautados en moneda fiduciaria de las actividades relacionadas con las drogas.De 2011 a 2019, la cantidad disminuy de $ 741 millones a $ 234 millones. Presuntamente, esta disminucin significativa se debe al uso de criptomonedas para el lavado de dinero.

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