La ONU acusa a Corea del Norte de lavado de dinero con criptomonedas

La ONU acusa a Corea del Norte de lavado de dinero con criptomonedas

El Comité del Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones contra Corea del Norte acusó al país de lavado de dinero a través de la compañía de blockchain de Hong Kong, Marine China.

El comité realizó una investigación en base a la cual acusó a Corea del Norte de aplicar diversas estrategias de criptomonedas para evadir las sanciones internacionales.

Según la ONU, la compañía de Hong Kong, Marine China, que utiliza la tecnología blockchain en envíos y logística, fue creada por participantes de Corea del Norte, y su propietario e inversor único es Julian Kim, que trabaja bajo el seudónimo de Tony Walker (Tony Walker). Además, el Comité sospecha que Kim nombró a su hombre como jefe de la compañía, que varias veces intentó retirar dinero en efectivo de los bancos de Singapur.

La ONU dijo que con la ayuda de China Marina, Corea del Norte realizó alrededor de 5,000 transacciones internacionales con criptomonedas robadas para complicar el seguimiento de la fuente. El comité insiste en que los piratas informáticos de Corea del Norte usaron ataques de phishing y malware para robar criptomonedas.

Es importante tener en cuenta que las severas sanciones de la ONU y otros organismos internacionales contra Corea del Norte literalmente «empujan» al país a usar criptomonedas. En septiembre, el gobierno de Corea del Norte anunció el desarrollo de su propio stablecoin con características similares al bitcoin. En el mismo mes, el país negó las acusaciones de la ONU de numerosos ataques por parte de compañías financieras, bancos e intercambios de criptomonedas con el objetivo de robar criptomonedas para el desarrollo de armas.

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