Investigación: Bitcoin de la pirámide PlusToken se retira a través de intercambios con procedimientos KYC

Investigación: Bitcoin de la pirámide PlusToken se retira a través de intercambios con procedimientos KYC

Un estudio de OXT Research muestra que la mayoría de los bitcoins recolectados por la pirámide PlusToken se retiraron a través de intercambios de criptomonedas que identifican a los clientes.

Según el informe, los organizadores de la pirámide utilizaron servicios de mezcla para ocultar el origen de las monedas. Después de eso, los bitcoins se distribuyeron en intercambios de criptomonedas y aquellos en los que se requiere la verificación del cliente (KYC) para retirar fondos.

“Alrededor del 80% de las monedas que fueron a servicios de mezcla se distribuyeron en bolsas. Actualmente hay 33,872 BTC en estos servicios, y 3,853 BTC están en proceso de distribución. Es decir, ahora hay 37,725 BTC que aún no han entrado en intercambios de criptomonedas ”, dijeron los investigadores.

En los últimos 7 meses, los organizadores de PlusToken han vendido BTC por $ 1.3 mil millones.Las ventas de monedas aumentan en el momento en que el primer tipo de cambio de criptomonedas aumenta y disminuye cuando el mercado de criptomonedas es débil. En general, se vendió el 70% del BTC recolectado por la pirámide. En consecuencia, pronto los organizadores de PlusToken no podrán influir en el mercado.

Curiosamente, los principales «destinatarios» de BTC después de mezclar servicios fueron OKEx y Huobi. Ambas plataformas de criptomonedas requieren la verificación del cliente para retirar fondos de la plataforma. Al mismo tiempo, declaran una estricta adhesión a las normas sobre la lucha contra el lavado de dinero.

Recientemente, los organizadores de la pirámide transfirieron 13,000 bitcoins a servicios de mezcla. Un día después de esto, la tasa de la primera criptomoneda cayó de $ 9,200 a $ 8,850, y continúa disminuyendo hasta el día de hoy. Bitcoin se cotiza actualmente a $ 7,400.

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