FinCEN multa al fundador del mezclador de bitcoins Helix con $ 60 millones

FinCEN multa al fundador del mezclador de bitcoins Helix con $ 60 millones

Larry Dean Harmon, fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Helix y director ejecutivo de Coin Ninja, Larry Dean Harmon, ha sido multado con 60 millones de dlares por aos de violaciones de la ley de secreto bancario a peticin de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

Segn The Block, Harmon se convirti en acusado en el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. En febrero: fue acusado de crear un mezclador de Bitcoin Helix centrado en las necesidades de los usuarios de darknet.FinCEN dijo:

Harmon, que operaba en nombre de Helix y Coin Ninja, operaba un intercambiador de moneda virtual convertible, aceptando y transfiriendo bitcoins de diversas formas.Desde junio de 2014 hasta diciembre de 2017, Helix realiz ms de 1,225,000 transacciones para sus clientes y se asoci con direcciones de billetera de moneda virtual que enviaron o recibieron ms de $ 311 millones.Durante la investigacin, FinCEN identific al menos 356.000 transacciones de bitcoins que pasaron por Helix «.

La FinCEN declara que Harmon viol deliberadamente la ley con respecto al registro y la presentacin de informes para empresas en el campo de las transferencias de dinero, y tampoco utiliz medidas contra el lavado de dinero y no inform de actividades sospechosas a las autoridades responsables.

Helix declar en marzo que no proporcion servicios de transferencia de dinero en respuesta a una consulta de FinCEN.No se ha informado ningn progreso en el caso del Departamento de Justicia contra Helix desde que se present la demanda en febrero.

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