FATF instó a Gran Bretaña a fortalecer la supervisión de la criptomoneda

FATF instó a Gran Bretaña a fortalecer la supervisión de la criptomoneda

El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental de seguridad financiera, ha exigido que el Reino Unido intensifique su monitoreo de la criptomoneda. Según un nuevo informe publicado el 7 de diciembre, el país necesita mayores medidas para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo (CFT).

Como parte de su dedicada «evaluación mutua» sobre los esfuerzos del Reino Unido contra el lavado de dinero ( AML ) y el CFT, el GAFI identificó la necesidad de dar a sus mecanismos para informar sobre actividades sospechosas una «revisión significativa».

Además, ciertos sectores de la economía, específicamente los agentes de bienes raíces y los comerciantes de alto valor, no muestran suficiente «comprensión de sus riesgos» en relación con el lavado de dinero basado en la criptomoneda o «cómo mitigarlos efectivamente».

«Los proveedores de cambio de moneda virtual aún no están cubiertos por los requisitos ALD / CFT», señala el informe, continuando:

Este es un riesgo emergente y aún no hay evidencia que sugiera que el LD / FT a gran escala se esté produciendo en el Reino Unido a través de este sector relativamente pequeño».

El Reino Unido se encuentra actualmente en medio de un cambio regulativo en la forma en que aborda los diversos aspectos de su industria de criptomoneda doméstica.

Varias iniciativas han sido recibidas con criticas mixtas, algunas de las partes sonaron la alarma el mes pasado cuando surgieron ciertos instrumentos, como los futuros de Bitcoin que podrían terminar en una lista negra bajo nuevas reglas.

El GAFI reconoció que las autoridades habían «identificado y evaluado los riesgos asociados con los nuevos métodos de pago» y que ahora estaban «preparando regulaciones para extender los requisitos ALD / CFT a este sector».

Bajo sus «acciones recomendadas», el organismo instó al Reino Unido a «avanzar en los planes para extender los requisitos ALD / CFT y la supervisión relacionada a los proveedores de cambio de moneda virtual».

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