Estudio: dos tercios de las criptomonedas robadas son lavadas a través de intercambios.

Estudio: dos tercios de las criptomonedas robadas son lavadas a través de intercambios.

El lavado de dinero en la actualidad es la causa principal de las restricciones reglamentarias aplicadas al cryptosector por varios gobiernos. Un estudio reciente de Chainalysis demostró que dos tercios de las operaciones para el lavado de la criptomoneda en 2018 se realizaron a través de intercambios de divisas digitales populares.

De acuerdo con los resultados del estudio Chainalysis, el 64% de la criptomoneda «sombra» del año pasado se lavó a través de las principales plataformas comerciales. La cantidad total de fondos robados y lavados a través de varios intercambios ascendió a más de $ 1,000 millones. Chainalysis informa que los atacantes los intercambiaron por criptomoneda anónima para ocultar el origen de los fondos robados, que luego fueron transferidos a Fiat.

Los investigadores también descubrieron que el 12% del dinero obtenido en moneda criminal se recibió a través del intercambio p2p-services.

«El 24% restante del dinero» sucio «pasa a través de mezcladores de bitcoin, cajeros automáticos de bitcoin y casinos en línea».

Chainalysis agrega que, como el lavado de Fiat, el lavado de dinero en la criptomoneda se lleva a cabo en tres etapas: la colocación de fondos en el sitio para el lavado, la estratificación o la mezcla de dinero y su integración en la economía real a través del negocio.

Recuerde también que, según los resultados del estudio Chainalysis, dos grupos de piratas informáticos pueden ser responsables del robo de más de mil millones de dólares en criptomoneda.

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