En Tailandia, las criptomonedas se regularán de acuerdo con las reglas de AML

En Tailandia, las criptomonedas se regularán de acuerdo con las reglas de AML

La Autoridad Antilavado de Dinero de Tailandia (AMLO) planea enmendar la legislación del país para que las criptomonedas estén sujetas a las leyes ALD.

El Secretario General de la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO), Preecha Charoensahayanon, dijo que aunque esto no es un problema en la actualidad, las criptomonedas «se convertirán en una herramienta de lavado de dinero». También señaló que, si bien AMLO no ha recibido quejas sobre el lavado de dinero con criptomonedas.

«Aunque no hay quejas, esto no significa que no se cometan delitos», advirtió.

El Secretario General afirma que los delincuentes recurrirán cada vez más a los activos de cifrado para ocultar sus ingresos obtenidos ilegalmente. Para prepararse para tal desarrollo de eventos, AMLO planea enmendar la legislación del país para que las criptomonedas caigan bajo las reglas de AML, comenzando con la Ley contra el Lavado de Dinero.

Pricha dijo que también le gustaría agregar una regla que requiera que las plataformas de criptomonedas informen sobre sus actividades a AMLO. Señaló que dicha información es crucial para rastrear el dinero lavado a través de Internet. Según él, los cambios legales cumplirán con los estándares internacionales de los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas.

Tailandia es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI), que recientemente publicó recomendaciones que requieren intercambios de criptomonedas para intercambiar información de los clientes. El GAFI también propuso que los países miembros consideren exigir a los operadores de cambio que se registren con las autoridades pertinentes.

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