El tribunal rechaza la petición de la SEC para la documentación bancaria de Telegram

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El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la solicitud de la SEC de información sobre operaciones bancarias y el uso de fondos recaudados por el proyecto TON como parte de la OIC.

Ayer, 6 de enero, después de una conferencia telefónica por teléfono con los participantes del juicio, el juez Peter Kevin Castel firmó un decreto en el que declinaba que se rechazara la solicitud de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de documentación bancaria de Telegram.

Recuerde que Telegram recaudó alrededor de $ 1.7 mil millones a través de la venta de tokens Gram durante la campaña de inversión, que duró de enero a marzo de 2018 y que, en opinión de la Comisión, es una venta no registrada de valores. En su solicitud, la SEC dijo que los acusados ​​se negaron a proporcionar información sobre cómo se gastaron los fondos recaudados.

El regulador está seguro de que los documentos solicitados son relevantes para el caso de una posible violación de las leyes de valores de Telegram, incluidos los datos sobre la cantidad de dinero ya gastada durante el desarrollo de la plataforma TON blockchain. Además, los documentos podrían contener información sobre la cantidad de comisión que Telegram pagó a los inversores por la reventa de Gram a otros participantes del mercado.

Sin embargo, los abogados de Telegram confían en que las acciones de la SEC son solo un intento de encontrar evidencia incriminatoria en la empresa sin ningún motivo.

“La SEC quiere recibir datos extensos y confidenciales que sean débiles o que no estén relacionados con el caso actual. El demandante en su carta distorsiona los aspectos legales del caso y pierde los hechos críticos ”, dijeron los abogados.

Sin embargo, en este momento todavía existe la posibilidad de que la SEC obtenga acceso al menos a parte de la información solicitada. Para el 9 de enero de este año, Telegram debe presentar una declaración que establezca el cronograma para verificar los registros bancarios para garantizar su cumplimiento con las leyes de privacidad de datos extranjeros.

La carta que la compañía envió a la corte dice que Telegram ya le proporcionó al regulador información sobre los gastos para el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Según la compañía, esto es suficiente. Además, del 7 al 8 de enero, el fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, debe testificar en los procedimientos actuales en Dubai.

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