La Comisin de Comercio de Futuros de Productos Bsicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra la principal bolsa de criptoderivados BitMEX.El mercado y sus ejecutivos estn acusados de mantener una plataforma de negociacin no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Los demandados son el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed, las empresas matrices HDR Global Trading Limited y 100x Holdings Limited, as como ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (registrado en Bermuda).
El objetivo de la cruzada de la CFTC contra BitMEX es «suprimir los actos y prcticas ilegales y armonizar sus procedimientos de cumplimiento legal con la ley».
Segn la Comisin, desde su creacin en 2014, BitMEX ha ofrecido a los comerciantes servicios ilegales de comercio de criptomonedas con fondos prestados por un monto de aproximadamente $ 1 billn.Al mismo tiempo, el intercambio no se registr en la CFTC y no se molest con la introduccin de procedimientos KYC y AML para sus clientes.
El fiscal del condado de Nueva York tambin acusa a Hayes, Case, Reed y Gregory Dwyer, jefe de desarrollo comercial de BitMEX, de violar y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario.Si son declarados culpables, los lderes enfrentan hasta cinco aos de prisin y una multa de 250.000 dlares.
Segn el subdirector del FBI William Sweeney, Uno de los acusados lleg a alardear de una empresa registrada en una jurisdiccin fuera de los Estados Unidos, porque el soborno a los reguladores en esa jurisdiccin no vala ms que un ‘coco’.Gracias al arduo trabajo de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, [los acusados] pronto aprendern que el costo de sus presuntos delitos no es comparable al de las frutas tropicales, sino que podra dar lugar a multas, restitucin y encarcelamiento federal «.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Reid, el CTO de BitMEX, fue arrestado el jueves por la maana en Massachusetts.Hayes, Delo y Dwyer siguen prfugos por ahora.
El mercado de las criptomonedas reaccion dolorosamente a las noticias sobre el caso contra BitMEX: Bitcoin cay ms de $ 400.
En julio de 2019, surgieron informes de que la CFTC se haba interesado en BitMEX, debido a la especulacin de que los residentes de EE. UU. Podran usar la plataforma a pesar de una prohibicin formal.Los trminos de servicio de BitMEX prohben expresamente a los residentes de los Estados Unidos, algunas provincias de Canad, China y varios otros pases utilizar la plataforma comercial.
