El banco central holandés también quiere regular la criptomoneda

El banco central holandés también quiere regular la criptomoneda

El Banco Central Holandés,De Nederlandsche Bank, quiere regular las empresas de criptografía al exigirles que obtengan licencias para poder operar.

El banco afirma que la medida disuadirá el lavado de dinero y el uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo, según un breve informe del diario holandés De Telegraaf. Para calificar para una licencia, las compañías criptográficas deben reportar «transacciones inusuales» y saber quiénes son sus clientes.

El Banco Central holandés dijo que la regulación era necesaria porque la naturaleza descentralizada y anónima del mercado de criptografía lo convierte en un objetivo para los lavadores de dinero.

Intercambios criptográficos utilizados para lavar dinero

Según una investigación, más de $88 millones se lavaron en 46 intercambios de monedas en todo el mundo durante los últimos dos años.

ShapeShift AG, que está constituida en Suiza pero opera fuera de los Estados Unidos, supuestamente procesó más de $ 9 millones en fondos ilícitos desde 2016. El servicio de intercambio altcoin previamente permitía a las personas comerciar con bitcoin y otras monedas virtuales de forma anónima, aunque desde entonces ha adoptado la obligación de KYC. .

De manera similar, el sitio web de publicidad sexual clasificada Backpage utilizó intercambios de criptomoneda para lavar millones de dólares en bitcoins, como informó CCN .

En una acusación federal de 93 páginas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al mercado sexual en línea de lavado de dinero, conspiración y facilitación de la prostitución.

El Departamento de Justicia cerró Backpage en abril de 2018 en medio de revelaciones que promueve la prostitución de menores y el tráfico sexual desde su lanzamiento en 2004.

Sex Market blanqueado millones en bitcoins

El Departamento de Justicia también descubrió que el sitio web de mala calidad lavaba decenas de millones de dólares utilizando la criptomoneda.

«Backpage fomentó el lavado de dinero mediante el uso de compañías procesadoras de bitcoins», alegó el Departamento de Justicia. «Con el tiempo, Backpage utilizó compañías como Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken y Crypto Capital para recibir pagos de clientes y / o transferir dinero a través de cuentas de terceros».

Debido a estas medidas de alto perfil contra el lavado de dinero, muchos reguladores siguen desconfiando de la industria descentralizada y anónima de la criptomoneda.

John Williams, director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dice que los problemas persistentes de crypto con las estafas son un obstáculo importante para la adopción masiva.

«La configuración o arreglo institucional en torno a bitcoin y otras criptomonedas es problemático», dijo Williams . «Tienen problemas con el fraude, problemas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo».

Informe: La actividad ilegal criptocéntrica está exagerada

Dicho esto, el lavado de dinero también se produce utilizando monedas fiduciarias. En abril de 2018, la oficina del científico jefe de Quebec, Rémi Quirion, publicó un informe que concluye que se culpa erróneamente a Bitcoin como un vehículo para el lavado de dinero y la actividad criminal porque los hechos no respaldan estas afirmaciones.

«Bitcoin no está por encima de la ley, ni es un imán para transacciones ilícitas: solo constituye una pequeña parte del dinero criminal que circula alrededor del planeta», afirma el informe. «La razón: es menos atractivo para cualquiera que quiera hacer transacciones sin dejar rastro».

De manera similar, un informe de enero de 2018 realizado por la compañía de análisis de blockchain Elliptic también encontró que menos del 1% de todas las actividades de bitcoin realizadas entre 2013 y 2016 involucraron lavado de dinero.

«El uso ilícito de Bitcoin se basa principalmente en pruebas anecdóticas, generalmente sin el análisis de datos de apoyo sobre cómo se usa en las regiones geográficas, o las tendencias a lo largo del tiempo», señala el informe.

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