Director Adjunto de FinCEN: «Las redes sociales deben cumplir con las leyes al emitir criptomonedas»

Director Adjunto de FinCEN: "Las redes sociales deben cumplir con las leyes al emitir criptomonedas"

El subdirector de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) dijo que las redes sociales que emiten criptomonedas deberían proteger sus sistemas contra el uso de delincuentes.

Jamal El-Hindi anunció esto en una conferencia sobre la lucha contra el lavado de dinero esta semana. El subdirector de FinCEN dijo que estas «nuevas tecnologías de pago» deben cumplir con los mismos estándares ALD que las instituciones financieras existentes. Entonces los delincuentes no tendrán lagunas para ingresar al sistema financiero. De qué redes sociales estamos hablando, Al-Hindi no especificó.

«Las redes sociales, las plataformas de mensajería y otras compañías similares que ahora se centran en crear criptomonedas no pueden hacer la vista gorda a las transacciones ilegales», dijo.

Al-Hindi dijo que el sector financiero se encuentra en un «estado evolutivo» debido a la aparición de alternativas, como los activos de cifrado. Los reguladores, comenzando con su agencia, así como los desarrolladores, deben monitorear los posibles delitos relacionados con las criptomonedas.

«Juzgaremos a las nuevas instituciones financieras por el grado en que sus sistemas sean resistentes al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión de sanciones, tráfico de personas y drogas, así como otras acciones ilegales», dijo.

En diciembre, el director de FinCEN, Kenneth Blanco, declaró que desde mayo de 2019 se han recibido 11,000 quejas con respecto a las criptomonedas. Anteriormente, también señaló que cualquier empresa que produce monedas estables proporciona servicios de transferencia de dinero. En noviembre, Blanco dijo que la industria de las criptomonedas debe cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero.

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