El Departamento de Justicia de EE. UU. Investiga la manipulación del mercado en criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. Investiga la manipulación del mercado en criptomonedas - AVA Markets

Según informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. Ha abierto una investigación penal sobre la posible manipulación de los precios en el mercado de las criptomonedas, incluido el bitcoin, que realizan los comerciantes.

Refiriéndose a fuentes familiarizadas con el asunto, Bloomberg informa que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) está trabajando con la Comisión de Comercio de Futuros y Commodities (CFTC) para investigar actividades de comercio ilegal en los mercados de criptomonedas.

En particular, la investigación se centró en la «sustitución» – la forma de manipulación del mercado, en el que los comerciantes introdujeron a la bolsa una ráfaga de órdenes falsas para engañar a otros participantes en el mercado para comprar o vender, así como «transacciones ficticias” (comercio lavado), en la que los comerciantes se venden y se compran en su propio lugar para calificar una mayor actividad en el mercado, infundir confianza en él a otros inversores y atraerlos al mercado.

Se dice que la investigación se encuentra en las «primeras etapas» estando los fiscales estudiando los mercados de negociación de criptomonedas. incluido el de bitcoin y el token de ether de ethereum.

La investigación llega en un momento en que los intercambios de criptomonedas como la plataforma Gemini de Winklevoss bros se asociaron con Nasdaq para monitorear todos sus mercados en busca de patrones comerciales inusuales utilizando una tecnología de vigilancia desplegada entre las bolsas de valores más grandes del mundo.

Las noticias de la investigación criminal coincidieron con un descenso en los precios de bitcoin, cayendo un 5 por ciento en un período de 90 minutos para alcanzar un mínimo de $ 7,260 este mes.

Recordemos también, que la Procuraduría General de Nueva York en abril anunció el lanzamiento de una investigación de 13 bolsas de intercambio criptográfico.

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