CipherTrace ha encontrado un crecimiento en los pagos transfronterizos a los intercambios de criptomonedas en alta mar

Desde principios de 2017, el número de pagos transfronterizos de las bolsas de los Estados Unidos a las divisas en alta mar ha aumentado en un 47%.

Estos datos se publicaron en el último informe de AML en la industria de las criptomonedas de la empresa CipherTrace. Según CipherTrace, un análisis de 164 millones de transacciones BTC mostró que los pagos transfronterizos de las bolsas en los EE. UU. A las plataformas offshore aumentaron del 45% en el primer trimestre de 2017 al 66% en el primer trimestre de 2019.

Como se indica en el informe, dicho crecimiento presenta dificultades potenciales para las autoridades de los EE. UU., Y un número cada vez mayor de operaciones transfronterizas puede acelerar la implementación de la regulación apropiada. Como señala CipherTrace:

“Una vez que estos pagos llegan a los intercambios y las billeteras en otras partes del mundo, se vuelven invisibles para las autoridades estadounidenses. En este momento, no está claro si estos pagos interbancarios transfronterizos se encuentran bajo el requisito de la FinCEN de que «los operadores de remesas deben mantener un registro de cambio de moneda de cinco años que exceda los $ 1,000 y las remesas que excedan los $ 3,000».

A pesar de la incertidumbre regulatoria que representa esta tendencia, los expertos aconsejan a los operadores de remesas que mantengan su identificación fiscal / SSN para estas transacciones. El último informe de CipherTrace también abordó una amplia gama de problemas en el sector de la criptomoneda. Como parte del estudio, se descubrió que los robos y los ataques de piratas informáticos en los intercambios de criptomonedas ya causaron pérdidas de $ 296 millones en 2019, y para fines de año podrían aumentar a $ 1 mil millones.

Además, los investigadores prestaron atención a la ola esperada de implementación de las reglas para combatir el financiamiento del terrorismo y combatir el lavado de dinero, que afectará a los activos criptoactivos en todo el mundo este año, especialmente en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Japón.

En relación con las nuevas controversias con respecto a la stablokina de Tether (USDT), CipherTrace también hizo hincapié en que hay más de 20 otros steellcoins no regulados en esta área, lo que genera preocupación sobre la transparencia y las posibles deficiencias en los procesos de auditoría y seguro de activos.

A mediados de este mes, Binance integró la solución CipherTrace para el cumplimiento de AML. Además, en marzo se supo que CipherTrace inspeccionará a las compañías de Malta para cumplir con las reglas ALD / CFT.

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