Bank of New York maneja transacciones de $ 137 millones de la pirmide OneCoin

Bank of New York maneja transacciones de $ 137 millones de la pirámide OneCoin

Ms de $ 137 millones en transacciones relacionadas con la pirmide de criptomonedas OneCoin pasaron por el Banco de Nueva York. Ms de 3 millones de personas sufrieron por sus actividades, y el dao se estima en 4 a 15 mil millones de euros.

Uno de los bancos ms antiguos de Estados Unidos, Bank of New York Mellon, notific a la Agencia de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos (FinCEN) en 2017 de ms de 137 millones de dlares de transacciones sospechosas relacionadas con OneCoin, una de las pirmides de criptomonedas ms grandes.As se afirma en los materiales publicados por el proyecto de investigacin internacional de periodistas «Kassandra» sobre la base de documentos de los servicios bancarios para la evaluacin de riesgos.

Segn el informe, los expertos del Bank of New York encontraron 29 transacciones realizadas en 2015-16, las partes a las cuales fueron 13 bancos y empresas asociadas a OneCoin, durante las cuales se llevaron a cabo $ 137,6 millones. El banco consider que era un esquema escalonado en el que la fuente de los fondos se ocultaba mediante la realizacin de transacciones a travs de empresas fantasma.El informe en s se envi en febrero de 2017.

La pirmide OneCoinfue organizada en 2014 por Ruzha Ignatova, nativa de Bulgaria.En menos de 3 aos, el proyecto de criptomonedas atrajo a ms de 3 millones de personas, que, segn el FBI, invirtieron en l unos 4.000 millones de euros.Segn otras fuentes, el monto de los daos podra alcanzar los 15 mil millones de euros.Segn un informe del Departamento de Justicia de EE. UU., Ignatova y otros participantes de OneCoin estn acusados ​​de crear una pirmide de miles de millones de dlares para vender criptomonedas fraudulentas.

Otros bancos tambin han reportado transacciones sospechosas, como HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered y otros, segn documentos publicados por periodistas.En el contexto de la publicacin de esta informacin, las cotizaciones de las acciones de los bancos cayeron un 3-5%, lo que afect negativamente a los ndices burstiles y al mercado de criptomonedas.

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