15 países desarrollan conjuntamente un nuevo sistema para prevenir el lavado de dinero

15 países desarrollan conjuntamente un nuevo sistema para prevenir el lavado de dinero

Varios países tienen la intención de desarrollar conjuntamente un nuevo sistema para recopilar y transmitir datos personales de los participantes en transacciones de criptomonedas.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. La creación del sistema será realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Para 2020, se planea determinar las métricas para la contabilidad, y un lanzamiento completo del sistema tendrá lugar en unos pocos años, después de lo cual se transferirá al sector privado.

Según Nikkei Asian Review, muchos estados aún no han decidido el régimen regulador de las criptomonedas, por lo que la cooperación internacional puede contribuir al desarrollo acelerado en esta área.

Entre los países que han expresado su deseo de participar en esta iniciativa se encuentran Australia, Singapur, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón.

Recuerde que en julio de este año, el GAFI lanzó la versión final de las recomendaciones sobre la regulación de las criptomonedas y las actividades de los operadores de servicios de criptomonedas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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