$ 1.4 trillones de demanda colectiva presentada en Nueva York contra Bitfinex y Tether

$ 1.4 trillones de demanda colectiva presentada en Nueva York contra Bitfinex y Tether

Se presentó una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York contra el intercambio de criptomonedas de $ 1.4 billones Bitfinex y el emisor de establos Tether.

Según el documento, los participantes en la demanda acusaron a las empresas de inundar el mercado con tokens no garantizados vinculados al dólar estadounidense. En su opinión, esto condujo a la aparición de «la burbuja más grande en la historia de la humanidad».

La demanda fue iniciada por cinco personas que no son clientes del intercambio. Durante el proceso, estarán representados por abogados, Kyle Roche y Vel Freedman, quienes previamente ganaron una demanda contra Craig Wright en la corte federal de Florida. Los abogados también acusan a Bitfinex de violar la ley RICO (la Ley de Organizaciones Corruptas e Influentes de Racketeer, la ley de EE. UU. Sobre los fondos de inversión obtenidos del crimen organizado) y la Ley de Intercambios de Productos Básicos.

En su apelación, los abogados se refieren a documentos disponibles al público y afirman que Bitfinex creó «un esquema muy complejo y confuso basado en tecnologías de criptomonedas y, por lo tanto, manipuló los mercados, engañó a los inversores y ocultó los ingresos ilegales».

Los párrafos I, II y III de la demanda establecen que al manipular el mercado, Bitfinex violó la Ley de Intercambios de Productos Básicos. El párrafo IV establece que «Tether controla más del 80% del mercado de monedas estables en los Estados Unidos y más allá», lo que viola las leyes antimonopolio. En el párrafo V, se acusa a la compañía de violar la ley RICO y en el párrafo VI de estafar a los demandantes. En los últimos dos párrafos, Bitfinex está acusado de violar la Ley de Prácticas Comerciales de la Ciudad de Nueva York y proporciona una justificación para una orden judicial.

Los principales demandantes incluyen Bitfinex, Tether y su empresa matriz iFinex Inc., así como una serie de ejecutivos relacionados y entidades más pequeñas (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp., etc. .).

“Las compañías Tether, Bitfinex, Crypto Capital y sus líderes cometieron una serie de delitos graves, incluidos fraude bancario y fraude electrónico, lavado de dinero y transferencia de fondos recibidos de diversas actividades ilegales, así como transferencias de dinero sin licencia. Todavía es prematuro calcular el alcance total de las pérdidas causadas a los acusados, pero no hay ninguna duda particular de que exceden el monto del reclamo de $ 1.4 billones ”, dice el documento.

Recuerde que este sábado en los sitios Tether y Bitfinex se publicaron advertencias de que se estaba preparando una «demanda sin fundamento» contra ellos.

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